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公司管治
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主席、非執行董事
陸正耀

執行董事兼行政總裁
宋一凡

非執行董事
朱立南
李曉耕
魏臻

獨立非執行董事
孫含暉
丁瑋
林雷
周凡

主席、非執行董事
  陸正耀,46歲,於二零壹六年四月十壹日起辭行政總裁職務、調任本公司非執行董事並繼續擔任本公司董事會主席。陸先生於二零壹四年四月二十五日獲委任為本公司執行董事、行政總裁兼董事會主席。陸先生目前為本公司提名委員會的委員。彼負責實施董事會決議案、制訂公司戰略規劃、決策及監管主要產品及方案、管理及委任高級管理層並全面負責本公司發展及業務。自二零零七年九月二十七日起,彼亦獲委任為神州租車控股有限公司(「神州租車控股」,本公司首次公開發售前的控股公司)的董事、行政總裁兼董事會主席。陸先生自二零一五年六月五日獲委任為優車科技有限公司(「優車科技」)(本公司的主要股東)董事會主席。陸先生具有逾22 年行業經驗。陸先生於一九九四年二月至二零零五年三月擔任系統集成解決方案供應商北京神州迪科科技發展有限公司的總裁。陸先生於二零零三年十月至二零零五年三月擔任北京華夏聯合科技有限公司(為企業提供互聯網協定長途電話服務的著名供應商)的總裁。陸先生於二零零五年三月成立中國著名的汽車俱樂部北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司,並於二零零五年三月至二零零七年八月擔任其行政總裁。陸先生於一九九一年七月畢業於北京科技大學,並取得工業電氣自動化專業學士學位。彼於二零一零年七月自北京大學取得高級工商管理碩士學位。

執行董事兼行政總裁
  宋一凡,39歲,于二零一六年四月十一日获委任为本公司行政总裁兼执行董事。宋女士自二零零七年九月至二零一三年八月擔任本集團的副總裁,並於二零一三年九月獲普升為執行副總裁。彼亦為本集團的創始成員。在獲委任為本公司行政總裁前,彼負責流程及標準化綜合管理,尤其是門店、車隊、維修及保養設施及呼叫中心。宋女士具有逾17年行業經驗。彼於二零零五年三月至二零零七年八月在北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司擔任客服主管,於二零零三年一月至二零零五年三月在一家互聯網服務供應商公司北京盈通資訊系統有限公司擔任客服主管,又於二零零零年五月至二零零二年十二月在另一家互聯網服務供應商公司首創網絡有限公司擔任客服主管,而於一九九九年六月至二零零零年五月於北京友恒科技有限公司擔任技術支持經理。彼於一九九八年五月至一九九九年五月為北京瑞得恒昌計算機系統集成有限公司技術支持部的成員。宋女士於二零零九年六月自中央財經大學取得工商管理碩士學位。彼於一九九八年七月畢業於北京聯合大學電子自動化工程學院,取得通信工程學士學位。

非執行董事

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  朱立南,53歲,於二零一四年四月二十九日獲委任為本公司非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務戰略。彼於二零一零年十一月十八日起亦獲委任為神州租車控股的董事。朱先生具有逾18年行業經驗。朱先生于一九九七年至二零零一年於聯想集團有限公司擔任多個職位,包括企業策劃部主管及高級副總裁。彼自二零零一年四月起為聯想控股的董事及自二零零三年十一月起為北京君聯資本管理有限公司的董事及總裁。朱先生亦自二零一一年十二月三十日起擔任Grand Union Management Limited的董事。就於香港聯交所上市的公司而言,朱先生曾于二零零九年四月至二零一四年六月期間擔任匹克體育用品有限公司(股份代號:1968)的非執行董事及自二零零五年四月起擔任聯想集團有限公司(股份代號:0992)的非執行董事。朱先生自二零一四年二月十八日以來一直獲委任為聯想控股股份有限公司(股份代 號:3396)的執行董事,該公司於二零一五年六月二十九日在香港聯交所上市。朱先生于一九八七年三月自上海交通大學取得電子系統碩士學位。朱先生自一九九八年十二月起成為中國科學院認可的高級工程師。

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  李曉耕,39歲,於二零一五年十一月十七日獲委任為本公司非執行董事。李女士目前為本公司薪酬委員會的委員。彼負責參與本公司重大事件決策;並參與決策及就有關企業管治以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。李女士在信息技術行業擁有逾10年經驗。李女士現任優車科技副總裁,彼主要負責戰略投資。于加入優車前,李女士曾于二零零四年三月至二零一四年九月擔任北京大用科技有限責任公司(一家提供大資料分析服務的軟體公司)的總裁及執行董事。彼於二零零三年八月至二零零四年一月為Tom.com Internet Group的總裁助理及于一九九八年七月至二零零一年九月為中國國際金融股份有限公司投資銀行部經理。李女士于一九九八年七月畢業於北京航空航太大學國際金融專業,獲經濟學學士學位。彼亦於二零零三年七月獲得倫敦政治經濟學院會計及金融學碩士學位,並於二零一四年七月獲得中國社會科學院研究生院世界經濟專業經濟學博士學位。

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  魏臻,44歲,於二零一六年一月十三日獲委任為本公司非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務戰略。魏先生為Warburg Pincus Asia LLC(本公司主要股東Amber Gem Holdings Limited的聯屬公司)的董事總經理,主要負責在中國的消費和醫療健康領域的投資。加入Warburg Pincus Asia LLC之前,魏先生曾於摩根士丹利香港投資銀行部及麥肯钖上海分公司工作。魏先生為亞美能源控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司,股份代號:2686)非執行董事,以及中國孩子王投資控股有限公司、安能物流有限公司、盛利維爾集團及ZTO Express (Cayman) Inc各自的非執行董事。魏先生於一九九五年取得得克薩斯大學奧斯汀分校理學學士學位,並於二零零二年取得哈佛商學院工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

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  孫含暉,43歲,自二零一四年八月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。孫先生目前為本公司審核及合規委員會主席。彼負責參與本公司重大事件決策;及參與決策及就有關企業管治及審核亊宜提供意見。孫先生具有逾20年行業經驗。孫先生于一九九五年四月至二零零四年十月于畢馬威會計師事務所審計實踐小組任職,包括其于畢馬威會計師亊務所北京辦事處任職審計高級經理八年,及在加利福尼亞洛杉磯的畢馬威會計師事務所任職兩年。孫先生于二零零四年至二零零七年于搜房網(一家紐約證券交易所上市公司)(股份代號:SFUN)、Maersk China Co. Ltd.及Microsoft China R&D Group分別擔任財務總監職位。孫先生自二零零五年七月至二零零七年一月亦為空中網(一家納斯達克上市公司)的獨立董事及審核委員會成員。彼於二零零七年二月至二零零九年四月為空中網的財務總監。孫先生自二零一零年一月起於一家納斯達克上市公司Qunar Cayman Islands Ltd(股份代號:QUNR)擔任財務總監。自二零一零年九月起,孫先生擔任搜房網的獨立董事兼審核委員會主席。於一九九八年五月,孫先生獲中國註冊會計師協會批准成為中國註冊會計師。孫先生于一九九三年七月畢業於北京理工大學,取得工程學士學位,主修工商管理。

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  丁瑋,55歲,自二零一四年八月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。丁先生目前為本公司薪酬委員會主席。彼負責參與本公司重大事件決策;並參與決策及就有關企業管治以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。丁先生于國際金融、商業銀行、投資銀行及私募股權行業具有近28年行業經驗。丁先生于一九八七年十一月至一九九九年二月在華盛頓特區於世界銀行及國際貨幣基金組織任職,擔任經濟師、項目經理、部門經理以及首席代表。丁先生于一九九九年三月至二零零二年九月擔任德意志銀行中國分行行長。丁先生于二零零二年十月至二零一一年二月先後擔任中國國際金融有限公司的董事總經理及投資銀行部主管。丁先生于二零一一年二月至二零一三年十二月擔任淡馬錫大中華區高級董事總經理及主管,負責淡馬錫的中國戰略及投資。丁先生自二零一二年六月起擔任Hwa Pao Investment的董事會成員。丁先生于一九八二年七月自中國人民大學取得金融學士學位。丁先生于一九九八年一月于哈佛商學院完成為世界銀行定制的行政發展課程。

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  林雷,48歲,自二零一四年八月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。林先生目前為本公司審核及合規委員會及薪酬委員會的委員。彼負責參與本公司重大事件決策;及參與決策及就有關企業管治、審核及董事提名事宜提供意見。林先生具有逾20年行業經驗。林先生分別于一九九五年六月至二零零二年九月及二零零二年九月至二零零三年七月於北京新華信商業風險管理有限責任公司及北京新華信行銷資訊諮詢有限公司擔任監事。於二零零三年七月至二零零七年一月,林先生于北京新華信市場研究諮詢有限公司擔任公司總裁。林先生自二零零七年一月起至二零一四年十二月在新華信國際資訊諮詢(北京)有限公司擔任主席兼行政總裁,及現時自二零一五年一月起擔任新華信國際資訊諮詢(北京)有限公司董事長。林先生自二零零七年十月起擔任納斯達克上市公司聖元國際集團(股份代號:SYUT)的獨立董事。此外,林先生亦分別自二零一三年八月及二零一四年八月起擔任兩家香港聯交所上市公司新焦點汽車技術控股有限公司(股份代號:360)及協眾國際控股有限公司(股份代號:3663)的獨立非執行董事。就專業會籍及資格而言,林先生于二零零二年七月獲准成為歐洲社情民意及市場研究協會會員,彼亦於二零一二年十二月獲准成為中國汽車工程學會董事。林先生于一九九零年七月自中國人民大學取得經濟應用數學專業學士學位。

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  周凡,52歲,於二零一六年一月十三日委任為本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼負責參與本公司重大事件決策;及參與決策及就有關企業管治、董事提名以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。周先生於企業融資、財務咨詢及管理方面擁有逾二十年經驗,並於多家公眾及私人公司擔任高級行政及管理職務。周先生於不久前為美馳董事總經理,且之前為高盛(亞洲)有限責任公司董事總經理。在此之前,彼先後為港灣網絡有限公司獨立財務顧問及首席財務官、中國網絡通信(控股)有限公司首席財務官、Bombardier Capital, Inc.策略規劃部主管、花旗集團國際營運部副總裁、GE Capital公司核數師及聖元國際集團獨立董事。周先生現為泰邦生物集團公司及華住酒店集團(兩家均為於納斯達克上市的公司)獨立董事,以及銀泰百貨(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代碼:1833)獨立非執行董事。周先生於一九八四年在南京國際關系學院畢業並取得政治科學學士學位。彼亦於一九九三年取得馬裏蘭大學學院公園分校工商管理碩士學位。

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更新於: 2016年04月11日
審核及合規委員會
孫含暉先生 (委員會主席)
林雷先生
周凡先生

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薪酬委員會
丁瑋先生(委員會主席)
李晓耕女士
周凡先生

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提名委員會
周凡先生 (委員會主席)
林雷先生
陸正耀先生

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董事名單及其角色和職能

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